澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）发布了第一份“投资者警报名单”，加大了对非法金融服务平台和欺诈者的打击力度。该名单发布后，发现了52个无证实体和25个冒充合法实体的网站。

爱汇查2023-11-13 09:23

南非金融部门行为管理局（FSCA）提醒投资者，切勿接受名为Tabeza Trading的实体（网址为https://tabezatrading.co.za/food-trailers/）提供的金融服务。

爱汇查2023-11-10 09:28

有这样一类诈骗，骗子先将目标对象拉入到一个投资群，然后开始介绍投资产品与预期盈利（盈利极有诱惑力）。他们的投资产品要求金额很高，一般以团队形式进行，声称届时按盈利率以及资金占比分配收益资金。

爱汇查2023-11-10 09:25

日前，深圳市清湖派出所接到数以百计的报警电话，这些电话从全国各地打了过来，报警人身份不同、口音各异，但是都反映同一件事：在网上买的黄金迟迟没有发货，收款企业也失联了，他们被骗了。

爱汇查2023-11-09 09:26

日前，据印度当地新闻媒体《印度时报》报道，印度当局又逮捕了8名与价值3亿美元的加密货币诈骗有关的人，该诈骗案欺骗了约10万人。

爱汇查2023-11-09 09:22

国纽约一陪审团11月2日裁定， 知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、 昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立。 他面临最高110年的监禁，法院将择日宣判。

爱汇查2023-11-08 09:57

对于加密货币，全球各国的金融机构的态度有三种：一种是承认其金融属性并在尝试建立监管；另一种是不承认其金融属性；还有一种就是对其性质尚未表态。我国大陆界定加密货币是非法的，但前不久，中国香港颁布法令在尝试监管加密机构。

爱汇查2023-11-08 09:52

英国金融行为监管局（FCA）是世界上最负盛名的金融监管机构之一。根据该国法律，所有从事金融服务的公司和个人都必须接受 FCA 的监管。 所以《FCA警告名单》对您挑选交易商可能会有所帮助。

爱汇查2023-11-07 09:33

对于各国金融监管机构，即便是资深交易者也只会对常见的英国FCA、美国NFA以及澳大利亚ASIC等几个主流金融监管比较熟悉。除此以外，其他很多国家的监管机构我们甚至不知道其英文缩写是什么。

爱汇查2023-11-07 09:24

金融市场监管局（FINMA）由该 国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。

爱汇查2023-11-06 09:15